Федеральное казначейство планирует усилить контроль за выполнением аудиторами норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (115-ФЗ). В частности, внимание уделят крупным компаниям. По данным источников, 13 июня состоялось заседание Управления Федерального казначейства по г....Читать далее

Добившись «колоссальных результатов» по расчистке банковского сектора (так что регулировать скоро будет некого вообще), ЦБ России взялся за оценку рядовых Юриков и ИП (а в будущем нацелен и на в чем не повинных  физов).
.
теперь обо все по порядку:...Читать далее

Всем привет, панику тут небольшую устроили, но не так страшен черт как его малюют, в том числе и на смартлабе
smart-lab.ru/blog/723453.php
Вы внимательно читайте саму мрку
cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
Нужно прям памятку написать — речь идет о прямых транзакциях эдс и/или карт между физлицами....Читать далее

Пост по мотивам сегодняшнего хедлайнера:
smart-lab.ru/blog/716384.php
Многие розничные банки рассматривают зачисления от брокеров как своего рода схематоз.
Росфинмон раскрывал в 2019 типологию примерно так:
1. Юрик загоняет деньги на брокерский счет и покупает ликвидние акции...Читать далее

Только сегодня обратил внимание на рекламный щит:
Довольно креативно, особенно реквизиты:
Ну и место расположение самого щита: аккурат напротив ЦСН ФСБ вымпел, на закрытой территории..
Реклама английского криптообменника и фиатного шлюза это сильно конечно...Читать далее

Всем привет!
Сегодня ЦБ отозвал пару лицензий, и еще два аннулировал, поподробнее о причинах тут - 
АКБ Ресурс-Траст, Центрально-Азиатский, Невастройинвест (отзыв) 
Причина отзыва у Народного банка достаточна интересна и нестандартна, поэтому именно этот кейс и предлагается разобрать подробнее...Читать далее

Соответствующий указ ВВП подписал после визита в город-герой.
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические компании лишаются права владеть земельными участками на территории города-героя Севастополя, Республики Крым и ряда других регионов России....Читать далее

Chainalysis KYT — программное обеспечение стороннего производителя интегрируемое в платежные решения большинства криптобирж и выявляющее сомнительные операции.
Основная задача KYT — проводить в реальном времени анализ блокчейн-транзакций. Ориентирована разработка на крупные компании, которым нужно проводить детальную оценку платежеспособности и благонадежности контрагента, а также знать, не были ли замешаны их криптовалютные активы в незаконных финансовых операциях....Читать далее

Всем привет.
На следующей неделе регулятор будет рассматривать вопрос о мерах надзорного реагирования к небольшому моноофисному столичному банку, решившему поживиться на рынке векселей ТОП-10 банков.
Перспективы у него неутешительные — полагаю отзовут лицензию и еще показательно пресс-релиз напишут....Читать далее

Одним из  информационных мейнстримов сегодняшнего дня стала информация о возбуждении Уголовного дела в отношении сотрудников фонда ФБК (единственный учредитель Навальный) и собственно самого фонда.
Поскольку ресурс у нас тут сугубо финансовый, отбросим во спасение Тимофея политический подтекст и займемся экономической уголовкой....Читать далее