Росфинмониторинг поддержал инициативу Банка России, направленную на усиление контроля за валютными операциями нерезидентов. Нововведение нацелено на борьбу со схемами отмывания денег через иностранные компании, операции с векселями, драгоценными металлами и цифровыми активами....Читать далее

С 20 августа 2025 года вступают в силу обновленные правила контроля банковских операций. Росфинмониторинг расширил список сделок, которые финансовые организации обязаны отслеживать и передавать в ведомство. Инвесторам и предпринимателям важно знать эти изменения, чтобы избежать лишних вопросов от банка и возможных штрафов....Читать далее

К российской альтернативной системе обмена информацией финансовых разведок подключилось 30 стран, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Мы создаем систему обмена информацией между странами. С учетом того, что приостановлена деятельность в группе «Эгмонт», это объединение финансовых разведок, у нас [есть] своя программа, уже 30 стран объединились, обмениваемся [информацией] закрыто», — сказал он....Читать далее

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил Президенту:
Валютный мониторинг. На сегодняшний день хотел бы сказать, что основная масса экспортеров у нас законопослушная и вызывают уважение – при нормативе 40 процентов они продают примерно около 70 процентов....Читать далее

Росфинмониторинг и Банк России рассматривают возможность сокращения срока действия банковских карт для иностранных граждан. Эта мера направлена на борьбу с дропперами — людьми, предоставляющими свои карты мошенникам для отмывания денег. В Казахстане подобное правило уже действует: нерезиденты могут открывать карты сроком не более 12 месяцев....Читать далее

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать операции граждан, подозреваемых в участии в дропперских схемах, на срок до десяти дней. Это мера направлена на борьбу с организаторами преступных схем, которые используют граждан для незаконных финансовых операций, таких как отмывание преступных доходов....Читать далее

Российские банки будут полноценно подключены к сервису «Прозрачный блокчейн» к концу 2025 года, сообщил замдиректора Росфинмониторинга Антон Лисицын. По его словам, сервис позволит ведомству более эффективно выявлять связи между операциями клиентов в традиционных валютах и криптовалютами....Читать далее

Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает новые методы проверки документов иностранцев при открытии банковских счетов. Это необходимо для борьбы с дропперами — лицами, оформляющими карты для сомнительных операций. По данным ЦБ, около 25% таких карт связаны с нерезидентами....Читать далее

Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками планирует создать платформу для выявления «дропов» — граждан, через счета которых проходят подозрительные операции. Новая система позволит централизованно передавать информацию о таких клиентах всем банкам, предотвращая открытие новых счетов и операций....Читать далее