<HELP> for explanation

Новости рынков

Новости рынков | В Москве задержан самый крупный обналичивальщик, который вывел из России $46 млрд

Задержан Александр Григорьев.
Взяли в ресторане «сфера» на Арбате.
Являлся акционером обанкротившихся банков: «Западный», «Донинвест», «Русский Земельный Банк».
Из всех банков были выведены активы, через покупку всякого говна по завышенным ценам.
Следствие утверждает что Григорьев руководил самой крупной в РФ обнальной ОПГ: 500 человек, 60 банков.
За 4 года вывели $46 млрд из РФ, оборот годовой составлял 1 трлн руб.
Чтобы выводить бабки, использовали «молдавскую схему» — фихтивные сделки с зарубежными фирмами.
 

фигня, под домашним посидит чутка и по амнистии выйдет :)
avatar

Ivan_KV

Ivan_KV, ага, это за мешок картохи дают 5 лет, а за 46 лярдов баксов, ну может полгода условки. Это же буржуйские деньги, а картоха своя родная.
Не посадят, вот украл бы батон хлеба в магазине…
Задержан) статью хулиганство повесят и отпустят
avatar

Серега

)))красава!
avatar

Rise

Молодец! Но это " незаслуженное звание самого крупного". Я знаю людей, которые по сей день этим занимаются с 1991 г, эт 4 года!
Александр НеПушкин, Скорее всего просто не договорился, поэтомоу и взяли именно его
и где тут обнал? разве обнал и вывод активов — одно и тоже???
avatar

shortillo

shortillo, если по левым схемам, то да, одно и то же.
avatar

Geist

где такое слово нашел обналичивальщик, обнальщики они все
avatar

All-in

Арестовали на 2 мес…
ну если поставить вопрос-а чьи деньги выводил?
тол либо умрет скоро от инфаркта, либо по схеме васильевой-((
avatar

xxxxx

xxxxx, не не так — скорее уже умер и задолго до этого события.
А что незаконного в самом обналичивании? Извините, эти громкие заголовки для юридически неграмотных крестьян. Насколько я знаю впаивают обычно незаконную банковскую деятельность (он акционер, а не менеджер — могут и не припаять), или мошенничество (поди докажи). Короче, я сам не юрист, может и ошибаюсь, но сама обналичка неподсудна, там уклонение от налогов или подделка документов.
Alexey Kulikov, угон автомобиля тоже в Уголовном Кодексе по другому называется.
Александр НеПушкин, я про то что в зарубежной практике отмыванием наоборот считается зачисление на банковский счет «грязной» налички. В самом обналичивании состава преступления нет. Обналичили — стал «грязный нал»? А на банковском счету он какой был (все в бух. отчетности)?
Alexey Kulikov, легализация доходов статья называется. Поменьше фильмов смотрите)
Alexey Kulikov, обналичкой в россии называется вывод денег из конторы путем фиктивных сделок с подставными фирмами… по итогу за эти деньги не платится налог. Т.е. если ООО хочет обналичить деньги официально, то платит вроде 5% налог или хз сколько… а если через мутных ребят то 1-2% как я понимаю…
Основой является ФЗ 105.
Александр НеПушкин, фз 115 эт во первых...
А во вторых все это бред полдный, что что утверждает следствие...
Да была схема по выводу, да, возможно, через нее прошло 46 млрд $ — скорее всего это многократно задублированный оборот свей цепочки вывода....
т.е. реально вывели в разы меньше....
Схема франшизированная т.е. корректнее не ОПГ, а ОПС квалифицировать — много участников и много НЕЗАВИСИМЫХ друг от друга Организаторов своей минибанды...
Вполне вероятно, что Григорьев где-то «мимо проходил» в этой схеме, ЯЗЫКОМ СЛЕДСТВИЯ «Был осведомлен об общем преступном умысле ОПС и использовал ее возможности для собственного обогащения/легализации средств полученных в ходе совершения иных преступлений»
Но 46 ярдов притянуто за уши однозначно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP