Референс корпоративного действия 884645
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Детали корпоративного действия
Дата проведения собрания 19.02.2024 23:59
Форма проведения собрания Заочное
Дата фиксации 28.01.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 18.02.2024 22:00
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные вышестоящим депозитарием
16.02.2024 20:00
Повестка дня собрания
1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) крупной сделки – Договора поручительства, ввиду наличия признаков заинтересованности с Заемщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК» (ОГРН 1021900881936) по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте. 2. О последующем одобрении крупной сделки в соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 6.4.17 п. 6.4., п. 9.1, п. 9.2 Устава Общества: Дополнительного соглашения № 6 к Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00EHA, заключенного ПАО «ЮГК» с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 6.4.16 п. 6.4., п. 9.3. Устава Общества: заключение Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Поручитель») с Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № URL/PR/02167/22 от «30» сентября 2022 года г. Екатеринбург за исполнение Акционерным обществом «Коммунаровский рудник» (далее – Должник) всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02165/22 (далее – «Основной договор»). 4. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 6.4.16 п. 6.4., п. 9.3. Устава Общества: заключение Акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Поручитель») с Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № URL/PR/02161/22 за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Соврудник» (далее – Должник) всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02160/22 от 07.10.2022 (далее – «Основной договор»).