📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:

№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057%
2 Мальцев Владимир Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057%
3 Баруздин Владимир Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057%
4 Маричев Михаил Николаевич ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057%
5 Авров Роман Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057%
6 Фомина Екатерина Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057%
7 Лютиков Роман Алексеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057%

1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:

№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Душевина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057%
2 Меркулова Мария Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057%
3 Козлов Олег Борисович ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057%
1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2023 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с пп.4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 1.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2024 № 13.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wgf3iKpAoU-CLh750gdKmrA-B-B