📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов Совета директоров эмитента.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
«за» – 7; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
2.3.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.7. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.8. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.9. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
3.1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация не раскрывается по законодательству РФ.
3.1.2. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания комплекса услуг № Д/МБС/69/23/500-23-0000-00000720 от 20.04.2023 (далее – Договор).
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
Заказчик - Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»)
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (ООО «Мечел-БизнесСервис»)
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, оказывать Заказчику услуги по комплексному сопровождению и обслуживанию внутренних бизнес-процессов Заказчика (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принимать оказанные Услуги и оплачивать их в порядке и сроки, определённые в соответствии с Договором, приложениями к Договору.
Цена и иные существенные условия сделки:
- размер вознаграждения Исполнителя за оказание Услуг определяется в приложении к Договору и может быть пересмотрен по дополнительному соглашению Сторон;
- договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2023; срок действия Договора продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора не направит другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора.
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль) и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30 января 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 01 февраля 2024 года, б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8Deb25-AZ-CU-CXjZDLzsfFcA-B-B