📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19,20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 4 из 9 избранных членов совета директоров эмитента.
По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2024 год»:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2024 год.
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.2. По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «СПБ Биржа» на 2024 год»:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «СПБ Биржа» на 2024 год.
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров 27 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2023 года, Протокол заочного голосования совета директоров № 21/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” декабря 2023 г. М.П.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=47MibLgWXUWTJwKwnj-C33g-B-B