📰«Европейская Электротехника» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 декабря 2023 г.
- место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 555 927 981 (Пятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят один), что составляет 91.1357% об общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум для проведения собрания имеется.


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 9 месяцев 2023 года, о выплате дивидендов.
2) О приобретении ПАО «Европейская Электротехника» части размещенных им акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала, в количестве не более 61 000 000 штук.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
1) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 9 месяцев 2023 года, о выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 555 927 981
Кворум по данному вопросу повестки дня - 91.1357%.
Результаты голосования:
ЗА – 555 926 481 голос, что составляет 99,9997 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 1500 голосов, что составляет 0, 0003 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. Часть прибыли Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2023 года, в размере 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
1.2. Выплатить по результатам 9 месяцев 2023 года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме денежными средствами в валюте РФ.
1.3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,43 (Ноль целых и сорок три сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
1.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 декабря 2023 года.
1.5. Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По второму вопросу повестки дня:
О приобретении ПАО «Европейская Электротехника» части размещенных им акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала, в количестве не более 61 000 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 555 927 981.
Кворум по данному вопросу повестки дня: 91.1357%.

Результаты голосования:
ЗА – 555 924 791 голос, что составляет 99,9994 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 1590 голосов, что составляет 0,0003 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1600 голосов, что составляет 0,0003 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Уменьшить уставный капитал ПАО «Европейская Электротехника» путем приобретения и дальнейшего погашения части размещенных акций ПАО «Европейская Электротехника» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:
- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «Европейская Электротехника» акций данной категории (типа) – 58 187 000 (Пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) штук;
- цена приобретения – 13,02 руб. (Тринадцать целых и две сотых) рубля за одну акцию (в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ ПАО «Европейская Электротехника» признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, при приобретении акций у акционеров – физических лиц, ПАО «Европейская Электротехника» будет обязано исчислить сумму НДФЛ с дохода акционера по сделке, удержать ее из подлежащей выплате акционеру покупной цены приобретаемых акций и перечислить ее в бюджет РФ, а акционеру - перечислить причитающиеся ему за акции денежные средства уже за вычетом НДФЛ).
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «Европейская Электротехника» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 05 января 2024 г. по 03 февраля 2024 г. включительно;
- срок оплаты приобретаемых акций – не позднее 08 февраля 2024 г.;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.
- размер уставного капитала до погашения акций – 610 000 000 рубля;
Размер уставного капитала после погашения акций – 551 813 000 рублей;
Количество акций до уменьшения уставного капитала – 610 000 000 штук;
Количество акций после уменьшения уставного капитала - 551 813 000 штук.
2.2. Утвердить изменения в Устав ПАО «Европейская Электротехника», связанные с уменьшением уставного капитала путем погашения акций, изложив первый абзац пункта 4.1 раздела 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 551 813 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 551 813 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».
2.3. Определить, что изменения, указанные в п.2.2. настоящего решения вступают в силу с даты их государственной регистрации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 декабря 2023 года, Протокол 14-12/2023 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uoh5NeAu5UuQPSyR1PGj-Cg-B-B