📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 5 (пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
2. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
3. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 5 (пять) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
- Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Комиссарова Анна Александровна - Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.

- Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

ВОПРОС 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 6 (шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Канюка Палина Николаевна Врио заместителя главного инженера -Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2. Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5. Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации
ПАО «Россети Центр и Приволжье»
6. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 6 (шесть) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
- Канюка Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Итоги голосования:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.08.2023 № 606.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CvOAPbNctkaY58GXAQmeNg-B-B