📰МК"Лента" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Утверждение персональных составов комитетов Совета директоров Общества и назначение председателей комитетов Совета директоров Общества.
3. Утверждение условий договоров с Аудиторами Общества и подконтрольных юридических лиц Общества, в том числе определение размеров оплаты аудиторских услуг.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DHwDuZM8AUuwmP3cfRg4bg-B-B