📰"Ижсталь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (в том числе путем направления письменных мнений) 7 (семь) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Итоги голосования:
По вопросу № 3:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 8:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По вопросу № 3 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества»:
Принятое решение:
«3.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Козённова Сергея Михайловича;
2) Гисс Алексея Владимировича;
3) Зайцева Андрея Анатольевича;
4) Галиуллина Тахира Рахимзяновича;
5) Григорьева Владислава Александровича;
6) Генберга Александра Александровича;
7) Сидорова Дениса Витальевича.».
3.2. Признать количественный состав Совета директоров 7 (семь) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
3.3. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
3.4. Рекомендовать акционерам ПАО «Ижсталь» голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ижсталь» 16.06.2023г.

2. По вопросу № 8 «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года»:
Принятое решение:
«8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1) чистую прибыль по итогам работы 2022 года не распределять;
2) Дивиденды по итогам 2022 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2023 года, Протокол № 815.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AVQNHhL7vE-CjIj344s4Qsw-B-B