📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «Об изменении состава Правления Общества, а также об утверждении условий заключения, изменения и прекращения трудовых договоров с членами Правления Общества»
«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «Об изменении состава Правления Общества, а также об утверждении условий заключения, изменения и прекращения трудовых договоров с членами Правления Общества».
1. Прекратить полномочия члена Правления Степанова Алексея Борисович 31.03.2023.
2. Избрать с 03.04.2023 года в состав Правления Общества Береснева Дмитрия Олеговича (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%/0%).
3. Прекратить полномочия члена Правления Общества Тихоновой Оксаны Петровны 29.04.2023
4. Избрать с 30.04.2023 года в состав Правления Общества Тихонову Оксану Петровну (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,0233%/0,0233%).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2023

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 7/23 от 31.03.2023




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LE6xJQiJnUS-Cpj1tI4VArg-B-B