📰"Комбинат Южуралникель" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; о согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие семь членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 12.17. – 12.21. Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Голоса членов Совета директоров Заркова Александра Валентиновича, Генберга Александра Александровича и Галиуллина Тахира Рахимзяновича не учитывались при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с ч. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Принято решение не раскрывать информацию об условии сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу о согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
«Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Голоса членов Совета директоров Заркова Александра Валентиновича, Генберга Александра Александровича и Галиуллина Тахира Рахимзяновича не учитывались при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с ч. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Принято решение не раскрывать информацию об условии сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров № б/н от 30.03.2023г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HDAUlM9nNkCi22liM2LwXQ-B-B