📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по седьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по восьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по десятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по одиннадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по двенадцатому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Вынести на рассмотрение Совета директоров внутренний документ Банка «Концепция организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» не позднее 01 мая 2023 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка «Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (версия 4.0). Ввести в действие внутренний документ Банка: «Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» (Версия 4.0) с 24.03.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 4.0)». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 4.0)» с 24.03.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 2.0)». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 2.0)» с 24.03.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» кредита на условиях кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в размере 15 000 000-00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек. Кредит предоставляется на следующих условиях: вид кредита – кредитная линия с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности»; лимит задолженности – 15 000 000-00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек; дата погашения кредитной линии – спустя 60 месяцев с даты заключения кредитного договора; срок действия кредитной линии – 59 месяцев с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом – 10,5% годовых; обеспечение: первоначально - без обеспечения, затем – предметы лизинга, приобретаемые за счет кредитных средств.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» в залог Банку движимого имущества, которое будет являться обеспечением по Кредитному договору. Условия заключения Договора залога: Предмет залога: Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (HCNC), общей рыночной стоимостью 5 600 00,00 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащий ООО «Аквилон-Лизинг»» на праве собственности. По соглашению сторон залоговая стоимость имущества составляет 2 520 000,00 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Предоставить последующее одобрение на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление АО «Визит» кредита на условиях кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в размере 100 000 000-00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. Кредит предоставляется на следующих условиях: Вид кредита – кредитная линия с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности»; лимит задолженности – 100 000 000-00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; дата погашения кредитной линии – спустя 24 месяца с даты заключения кредитного договора; срок действия кредитной линии – 23 месяца с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом: ключевая ставка ЦБ РФ + 1,3% годовых (фиксированная маржа). Ключевая ставка ЦБ РФ определяется на дату заключения кредитного договора и далее на 1 календарное число периода начисления процентов; обеспечение: без обеспечения.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023, № 04




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9fRhhWtPD0GqLBc3Zs8Rfg-B-B