07 марта 2023, 15:07
📰"Самараэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06.03.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2023 года, № 17/460.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1:
Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2023 год со следующими показателями:
годовые:
- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 619 620,9 тыс. руб.;
- выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;
квартальные:
- уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 96,0%; 1-п/г – 99,5%; 9 месяцев – 99,3%; 2023 год – 100,0%;
- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 1 061 268,1 тыс.руб.; 1-п/г – 1 920 054,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 876 726,9 тыс.руб.; 2023 год – 4 088 573,9 тыс.руб.;
- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 528 548,9 тыс.руб.; 1-п/г – 1 084 263,5 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 610 614,7 тыс.руб.; 2023 год – 2 184 496,0 тыс.руб.;
- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 50 653,5 тыс.руб.; 1п\г – 108 743,7 тыс.руб.; 9 месяцев – 162 504,4 тыс.руб.; 2023 год – 244 150,5 тыс.руб.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2:
О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидатуры аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год;
2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года;
3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;
4.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»;
5.О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».
2. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов:
1. Фильченко Артем Евгеньевич
2. Дербенев Олег Александрович
3. Заславский Евгений Михайлович
4. Масюк Сергей Петрович
5. Бибикова Ольга Геннадьевна
6. Никифорова Лариса Васильевна
3. Включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов:
1. Рузинская Елена Геннадьевна
2. Андриянова Наталья Александровна
3. Карасева Эдита Николаевна
4. Усеинов Евгений Вадимович
5. Хоменко Алеся Андреевна
4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9jvdnXnEMk2GALIagKk5Aw-B-B
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06.03.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2023 года, № 17/460.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1:
Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2023 год со следующими показателями:
годовые:
- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 619 620,9 тыс. руб.;
- выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;
квартальные:
- уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 96,0%; 1-п/г – 99,5%; 9 месяцев – 99,3%; 2023 год – 100,0%;
- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 1 061 268,1 тыс.руб.; 1-п/г – 1 920 054,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 876 726,9 тыс.руб.; 2023 год – 4 088 573,9 тыс.руб.;
- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 528 548,9 тыс.руб.; 1-п/г – 1 084 263,5 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 610 614,7 тыс.руб.; 2023 год – 2 184 496,0 тыс.руб.;
- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 50 653,5 тыс.руб.; 1п\г – 108 743,7 тыс.руб.; 9 месяцев – 162 504,4 тыс.руб.; 2023 год – 244 150,5 тыс.руб.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2:
О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидатуры аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год;
2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года;
3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;
4.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»;
5.О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».
2. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов:
1. Фильченко Артем Евгеньевич
2. Дербенев Олег Александрович
3. Заславский Евгений Михайлович
4. Масюк Сергей Петрович
5. Бибикова Ольга Геннадьевна
6. Никифорова Лариса Васильевна
3. Включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов:
1. Рузинская Елена Геннадьевна
2. Андриянова Наталья Александровна
3. Карасева Эдита Николаевна
4. Усеинов Евгений Вадимович
5. Хоменко Алеся Андреевна
4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9jvdnXnEMk2GALIagKk5Aw-B-B
0 Комментариев
Va Chen, да, всего остального уже много, более полмиллииона одного не покупаю, боюсь. Тему ЦБ зажимает согласен, даже Kiwi сдулась.
Другие дивидендные монстры голубые фишки и раньше мало платили...
тогда да… похоже у всех одинаково (
Ramil Zamilov, это я про 4й выпуск, который бесследно исчез. 5й выпуск то заморозился без данных. А 4й просто вжух и всё, как в казино. Я вот именно про эту ситуацию с 4м выпуском
moonburn, не верю в рубль, тут уж извините, он всегда только падает в долгосрок, да бывают моменты аномальные, но всегда убеждаюсь когда полная жо.а проще всего печатать рубли, а ведь инфляция в ба...
Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 4,24 млн барр - до 416,78 млн - Минэнерго США Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,24 млн баррелей — до 416,78 мл...
Ая, сейчас такого нет. наоборот Путин поздравляет с юбилеем скрипача Спивакова выступавший против СВО. этот самый скрипач также приветствовал белорусских нациков в 2020 г.
Почему до сих пор дивы не утвердили?
Курок Плотный, может быть и купим а может и не придется, Трамп человек который никому не подчиняется и блефовать он не будет, Трамп хочет купить Гренландию и вернуть Панамский канал, Трамп связан с...
Ремора, за каждый год прогноза, если сбудется, дам тебе по 5000 тысяч, напоминай только как увидишь и скрин этот мне…речь про 25,26 год если что… 24 год будет похож, с 23 не согласен
Почему сегодня 27 декабря 2024 года в 17:37 индекс РТС упал на 1,2% за 1 минуту при этом не было аналогичного движения ни на рынке акций, ни в долларе?