📰«ОРГ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Всего избранных членов Совета директоров: 9 человек.
Всего избранных членов Совета директоров (с учетом выбывших): 2 человека.
В заседании приняли участие 2 члена Совета директоров.
Согласно п.2. ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
Действие данных норм приостановлено до 31.12.2023. Установлены требования к количественному составу совета директоров (наблюдательного совета) в 2023 году (Федеральный закон от 19.12.2022 №519-ФЗ). Пунктом 1 статьи 31 указанного закона установлено, что до 31 декабря 2023 года включительно совет директоров акционерного общества сохраняет свои полномочия до принятия решения годовым общим собранием акционеров, повторным общим собранием акционеров или внеочередным общим собранием акционеров об избрании совета директоров акционерного общества в новом составе в случае, если его количественный состав становится менее количества, предусмотренного пунктом 3 статьи 66 или пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом акционерного общества либо решением общего собрания акционеров, но не менее трех членов совета директоров акционерного общества.
В соответствии с п.6 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований указанного Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
Заседание Совета директоров проводится с целью соблюдения требований Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в интересах Общества и его акционеров.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 (два) голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Признать предложение акционера Общества Титова Антона Михайловича о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, поступившее в адрес ПАО «ОРГ», соответствующим требованиям федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «ОРГ», выдвинутых кандидатов признать подлежащими включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОРГ».
На основании поступившего предложения включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» следующих кандидатов:
1) Баранова Михаила Витальевича,
2) Бухтоярова Валерия Валентиновича,
3) Воронину Ирину Александровну,
4) Капитонова Виктора Константиновича,
5) Климова Андрея Валерьевича,
6) Лыкова Романа Дмитриевича,
7) Новоселова Анатолия Михайловича,
8) Попова Александра Викторовича,
9) Титова Антона Михайловича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «06» марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «06» марта 2023 года, Протокол №СД2023-2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cuo4a8PixEGLtuvF02IAZw-B-B