📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросу 4 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 4 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «за» – 6 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 4 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение вклада в имущество дочернего общества с заключением договорам о внесении такого вклада на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Участник, Общество), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ИНН 7737115648) (Дочернее общество), выгодоприобретателей (иных, чем стороны сделки), не имеется.
Предмет и иные существенные условия сделки: Общество, вносит вклад в имущество Дочернего общества:
- размер вклада - 553 456 935 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 72 копейки;
- порядок и сроки внесения вклада - вклад вносится в срок до 31 декабря 2022 г. (включительно) посредством передачи в собственность Дочернего общества принадлежащих Участнику обыкновенных акций ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД), компании, зарегистрированной по законодательству Республики Кипр, рег. № HE 207189, в количестве 148 (сто сорок восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) евро за штуку, что составляет 13,45 % уставного капитала ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД).
Цена сделки: 553 456 935 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 72 копейки, что составляет 12,18 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом (Президентом), членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для внесения вышеуказанного вклада и передачи вышеуказанных акций ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 февраля 2023 года, протокол № 1/СД-2023.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ODXba4MHK0KOibvKc8ya5Q-B-B