📰"Юнипро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.02.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО.
2. Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета.
3. Премирование по итогам 2022 года Генерального директора ПАО «Юнипро».
4. Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро».
5. Утверждение показателей Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества с 01.01.2023.
6. Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро».
7. Утверждение Положения о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции.
8. Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции.
9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об анализе потенциальных рисков в сфере IT-обеспечения и информационной безопасности.

2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=saTnQe-AtlUKJtXQJk-CIq4g-B-B