📰ОАО НПО "Физика" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствуют все члены Совета директоров; Результаты голосования по первому, второму и третьему вопросах повестки дня: «За»- 7 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО НПО «Физика» на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Физика» следующих кандидатов: 1) Аринушкина Светлана Николаевна; 2) Владимирский Василий Михайлович; 3) Власов Владимир Андреевич; 4) Гуляев Игорь Михайлович;
5) Дмитриев Игорь Анатольевич; 6) Савотина Александра Юрьевна; 7) Савотин Константин Юрьевич; 8) Тищенко Сергей Николаевич; 9) Трунов Сергей Станиславович; 10) Чубыкина Юлия Викторовна.

По второму вопросу повестки дня решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Физика» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1) Рузаева Елена Дионисиевна; 2) Столярова Татьяна Викторовна; 3) Михайлова Светлана Владимировна; 4) Федченко Константин Александрович.

По третьему вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы со следующими формулировками:
- Привести Устав Общества в соответствие с положениями действующего законодательства РФ, отразить в новой редакции Устава изменение наименования Общества на Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Физика», а так же все иные изменения, подлежащие внесению в Устав Общества в целях приведения его в соответствие действующему законодательству РФ;
- Утвердить Устав Общества в новой редакции;
- Назначить ответственного за государственную регистрацию изменений сведений об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ, Генерального директора Общества Гуляева И.М.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2023 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2023 года, протокол №4;

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, а также выплату дивидендов на определенную общим собрании акционеров дату: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CiiMtvTVFEaz1RJjnKjfxA-B-B