📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совета директоров Общества акционерам в отношении обязательного предложения Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение:
1. Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в связи с получением ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от акционера - ПАО ГК «ТНС энерго» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – обязательное предложение), в соответствии с Приложением № 1.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» исполнить требования Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и совершить следующие действия:
- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения, а именно не позднее «29» декабря 2022 года довести обязательное предложение с указанием даты его поступления в Общество и рекомендациями Совета директоров Общества до владельцев ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.11.14 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» для сообщения о проведении общего собрания акционеров путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: rostov.tns-e.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6930&type=20;
- одновременно с доведением обязательного предложения до владельцев ценных бумаг, которым оно адресовано, направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему обязательное предложение – ПАО ГК «ТНС энерго».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2022 г. № 12.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента в отношении которые принято решение:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wFk4ZPAhAUaclTy0H7QnvA-B-B