📰«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об исполнении директив.
2) О составе Правления ПАО «НК «Роснефть».
3) О рассмотрении отчета о результатах проведения внешней оценки деятельности (эффективности) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (и его комитетов).
4) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 3 квартал 2022 года.
5) Об утверждении изменений Программы повышения эффективности учетной функции ПАО «НК «Роснефть» до 2024 г.
6) О корректировке показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2022 год.
7) Об утверждении изменений во внутренний документ ПАО «НК «Роснефть».
8) О принятии решения по вопросу, связанному с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть».
9) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок.
10) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделки.
11) О сделках ПАО «НК «Роснефть» с Обществами Группы.
12) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделки.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fxBBCRaY9Eyp-CeL9mbRtFA-B-B