📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества»:
Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества»:
Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: «за» - 3 члена Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу №1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества»:
В соответствии с пп. 25.2.20, пп. 25.2.23 п. 25.2 ст. 25 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

Принято решение по вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества»:
В соответствии с пп. 25.2.20, пп. 25.2.23, пп. 25.2.31 п. 25.2 ст. 25 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2022 года, Протокол № 28/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m3xIpaTAHkGAgpCjAXL9Sw-B-B