Павел Комаровский
Павел Комаровский личный блог
12 ноября 2022, 11:41

FTX всё хуже: ночью биржу взломали, а Аламедой Бэнкмана-Фрида управляла 28-летняя фанатка Поттера

В продолжение вчерашней статьи с хроникой обнуления одной из крупнейших криптобирж: дела у компании отнюдь не налаживаются. Наоборот: кажется, скорость ее погружения в пучины ада и погибели только нарастает.

FTX всё хуже: ночью биржу взломали, а Аламедой Бэнкмана-Фрида управляла 28-летняя фанатка Поттера
Кэролайн Эллисон. Признайтесь, вам же тоже сразу захотелось выдать ей миллиардов десять баксов, чтобы она ими поуправляла?

Expecto Bankrotum: что, скажем так, намекало на возможные проблемы Аламеды заранее

Как вы помните из предыдущей моей статьи про FTX, проблемы изначально возникли не у самой криптобиржи, а у хедж-фонда Бэнкмана-Фрида Alameda Research. Судя по всему, Аламеда так удачно навкладывалась в разные крипто-вундервафли, что потеряла на этом много миллиардов долларов – и как раз поэтому ее пришлось «спасать» деньгами клиентов FTX.

Если вам интересно, кто же там так удачно натрейдил в неистовые минуса, то позвольте представить вам генеральную директрису Alameda Research – 28-летнюю Кэролайн Эллисон. Эллисон очень любит книги про Гарри Поттера, но в целом – не очень понятно, что побудило Бэнкмана-Фрида поставить ее во главе фонда с активами более чем на 10 миллиардов долларов. Ведь из инвестиционного опыта у нее за плечами была только полуторагодовая стажировка в качестве младшего трейдера сразу после колледжа.

В Твиттере на днях завирусились несколько видео с участием Эллисон: если вы понимаете английский на слух, то рекомендую посмотреть, например, этот отрывок и еще вот эту нарезку. Она там, в общем-то, открытым текстом говорит: «Если честно, я вообще не одупляю, что происходит и куда мы вкладываемся – льем гигантские суммы в максимально тупые идеи, которые я не понимаю. Ах да, и еще наш риск-менеджмент не предусматривает стоп-лоссов, ограничивающих возможные убытки!»

И все ее собеседники на подкастах такие: «Ха-ха-ха, смешная шутка, у тебя хорошее чувство юмора!» А сейчас, наверное, они все оглядываются назад: «Подождите, дак она тогда не шутила, что ли?!»

UPD: Еще есть прекрасный твит полуторагодовой давности от нее ж​е: «Ничто не заставляет тебя так хорошо осознать, насколько тупым и скучным является большинство обычного человеческого опыта без веществ, как регулярный прием [запрещено на территории РФ]». (P.S. Мы, конечно же, не одобряем и не советуем!)

UPD2: И вот еще материал от CoinDesk: инсайдеры заявляют, что криптоимперия Бэнкмана-Фрида ​управлялась десятком юных дарований, которые сожительствовали вместе на Багамах (и помимо корпоративных отношений их еще связывали, скажем так, романтические).

Биржа FTX решила обанкротиться чуть менее, чем полностью (несмотря на предыдущие заявления)

В пятницу FTX официально подала документы на банкротство по так называемой «главе 11»: это значит, что компания будет продолжать свою деятельность, пока новые назначенные управляющие пытаются придумать план, как ее «лечить» дальше. Для клиентов биржи это вряд ли можно назвать хорошей новостью: скорее всего, если им и удастся получить обратно какие-то деньги, то это может произойти только через несколько лет и лишь частично.

Заполненные биржей документы показывают, что под зонтик банкротства собираются спрятаться одновременно аж 130 компаний. При этом там не только сама Alameda и международное подразделение биржи, но и FTX US, про которую Сэм Бэнкман-Фрид еще день назад писал в Твиттере капсом «FTX US USERS ARE FINE!» (в этот момент за кадром должен прозвучать голос Моргана Фримена: «In fact, they were not fine…»).

В рамках начавшегося банкротства самого Сэма быстро убрали с поста гендира FTX, а вместе него назначили нового управляющего с красивым именем Джон Джей Рэй III. Fun fact: именно этот Рэй Третий в свое время рулил банкротством Энрона в начале нулевых – это был один из самых грандиозных бухгалтерских скандалов в финансовом мире за всю историю.

FTX всё хуже: ночью биржу взломали, а Аламедой Бэнкмана-Фрида управляла 28-летняя фанатка Поттера
Джефф Скиллинг, глава Энрона, тогда присел на 14 лет. Как думаете, сколько дадут Бэнкману?

Кстати, по поводу состояния самого Сэма Бэнкмана-Фрида: если ранее сообщалось, что оно сократилось на 94%, но около миллиарда у SBF всё же осталось заныкано – то теперь уже Bloomberg смело использует слово «обнулилось». Волнуюсь – кто же будет подогревать кудряша на зоне, из каких средств?

FTX, кажется, взломали (это не учебная тревога)

В ночь с пятницы на субботу более $600 миллионов было перелито с кошельков FTX… на чьи-то другие кошельки. В Твиттере пишут, что бабки начали оперативно менять на децентрализованный стейблкоин DAI, который невозможно заморозить технически (в отличие от централизованных стейблов типа Tether – которые ранее уже успели заблокировать монет FTX на $46 миллионов по просьбе компетентных органов).

Официальный Телеграм-канал поддержки FTX, кажется подтверждает, что это хакерская атака – они запостили следующее сообщение: «FTX хакнули. Приложения FTX заражены. Удалите их. Не заходите на сайт FTX, иначе вы можете словить троян.»

Лично у меня вызывает определенные сомнения версия о внешних хакерах. Скорее уж кажется вероятным, что какие-то сотрудники оконфузившейся со всех сторон криптобиржи решили «сгорел сарай – гори и хата!». Раз уж воруют все, то почему бы не откусить и себе лакомый кусочек под шумок?..

FTX всё хуже: ночью биржу взломали, а Аламедой Бэнкмана-Фрида управляла 28-летняя фанатка Поттера
Твиттер-аккаунт под названием «Аутизм Капитал» не может ошибаться!

UPD: «Хакер» оказался – ну, не очень умным.​ Чувак в ходе спецоперации по экспроприации награбленного использовал свой кошелек с биржи Kraken, чтобы пополнить запас «газа» в TRX, необходимого для окончательного вывода средств. Понятно, все личные данные о нем есть в Kraken (KYC процедуры-то пройдены). Судя по степени себялюбия и отваги – это просто один из работников FTX, который в ходе всеобщего хаоса решил воспользоваться имеющимся у него доступом к приватным ключам от кошельков биржи.

Крипто-заражение: оно уже среди нас

Во вчерашней статье я писал, что больше всего в таких ситуациях масштабных банкротств системообразующих игроков финансисты боятся финансового заражения (contagion) – когда проблемы одной компании по цепочке перекидываются на ее контрагентов, те «заражают» своих партнеров, и так далее. Так вот: покашливать начинает уже не только FTX.

В частности, крипто-лендинговая компания BlockFi заморозила снятие средств со счетов своих клиентов. Пишут, что средства клиентов в размере почти $4 миллиардов хранились на злочастной бирже FTX (а значит – похоже, что обнулились на общих основаниях).

Еще несколько месяцев назад Сэм Бэнкман-Фрид выручал лопающуюся тогда BlockFi – FTX предоставила им кредит на $400 млн. Тогда это можно было списать на альтруизм и стремление предотвратить коллапс всей криптофинансовой системы в целом. Но в свете последних событий, возникает ощущение, что цели у Сэма были несколько иные.

Ну то есть: ты как бы вкладываешь $400 миллионов своих денег, чтобы «спасти» BlockFi. А потом договариваешься с этой компанией, чтобы они хранили $4 миллиарда средств клиентов на твоей бирже FTX – а их, в свою очередь, можно залить в тонущую Аламеду… В общем, вы поняли идею.

Сколько еще таких криптокомпаний, которым остались должны FTX или Alameda – достоверно оценить пока не представляется возможным. А значит, новые «сюрпризики» на эту тему будут появляться в ближайшие несколько месяцец чуть ли не каждый день.

FTX всё хуже: ночью биржу взломали, а Аламедой Бэнкмана-Фрида управляла 28-летняя фанатка Поттера
Думаю, именно с таким настроем криптаны смотрят в светлое будущее

* * *

Скелетор вернется на следующей неделе со свежими новостями про FTX. Если не хотите пропустить мои следующие статьи – рекомендую подписаться на мой ТГ-канал RationalAnswer (ну и мне будет приятно!).
44 Комментария
  • Бобёр
    12 ноября 2022, 12:14
    Ну понятно.Аламеда пампила всякое дерьмо на деньги клиентов чтобы окэшить разработчиков всякого скама и шиткоинов, а девочка прямым текстом заявляла что чисто номинальная фигура, а теперь ещё и козёл отпущения.
    Со своим «взломом» пусть нахер идут, сейчас не 2013, никто на это давно не ведётся.По факту за махинации в крипте никто ещё не присел, но этим деятелям реально будет тяжеловато остаться на свободе
    • Viacheslav Ivanenkov
      12 ноября 2022, 13:02
      Бобёр, чтоб кто то присел за махинации с криптой нужно чтоб крипта имела статус товара(либо денег)

      Я не в курсе, является ли крипта чем то из этого. а Вы в курсе?
      • Бобёр
        12 ноября 2022, 13:18
        Viacheslav Ivanenkov, и почему недостаточно того, что фирма зарегистрирована и ведёт трансграничную деятельность?
        • Viacheslav Ivanenkov
          12 ноября 2022, 14:25
          Бобёр, не знаю
          Представь что ты с другом гоняешь через границу опавшую листву

          И у вас конфликт, что ты очередную порцию листвы не в ту сторону согнал

          Есть какие нибудь законы против тебя и твоих листьев?
          • quke
            12 ноября 2022, 14:53
            Было дело, как у молодого парня из Томска отжали 86 биткойнов почти на сумму превышающую 300 миллионов рублей по тому курсу.

            Так вот ущерб никто парню не будет возмещать, так как полицейские исключили из состава ущерба все биткойны – а это, на секундочку, около 323 миллионов рублей.

            По позиции следствия – это “не официальное средство платежа», поэтому биткойны «не имеют ценности».
            • John Wayne
              12 ноября 2022, 15:25
              quke, так с таким успехом можно фантики от конфет собирать. Понятное дело, что это фантазия одна, они не имеют никакой ценности.
            • Мультитрендовый
              12 ноября 2022, 20:38
              quke, это посути как рарка в онлайн игре или хороший автомат в ней)
          • Бобёр
            12 ноября 2022, 15:13
            Viacheslav Ivanenkov, то что ты описал выглядит как имущественный спор
            • Viacheslav Ivanenkov
              12 ноября 2022, 15:36
              Бобёр, в том и дело !
              чтобы это был имущественный спор крипта должна иметь некий статус, товар или деньги или еще что то.
              а с этим моментом непонятно

              Ну давай посмотрим что такое крипта в материальном плане;
              Это ведь даже не файл. Это скорей большой TCP/IP пакет;

              А биржу можно рассматривать как специализированный маршрутизатор.
              Ну вот этот «маршрутизатор» сроутил твой пакет куда то не туда.

              Какие статьи закона можно применить к маршрутизатору и его владельцу ?






              • Бобёр
                12 ноября 2022, 17:00
                Viacheslav Ivanenkov, Весьма специфическое описание криптовалюты и биржи, ну да ладно.В данном случае у маршрутизатора есть фамилия и гражданство.То что право отдельных стран не бьётся с действительностью не делает право первичным.По факту всё будет зависеть от позиции конкретного суда.Процедура банкротства чётко регламентирована и если будут выявлены нарушения в фин.деятельности будет и наказание.
                Кстати говоря за подобные выкрутасы с финансированием родственных организаций одну биржу(благо там были другие суммы и совсем другие причины в виде ареста счетов банка, в котором организация хранила своё обеспечение USDT) власти США уже предупреждали и те выложили им все необходимые документы и ещё долго обеляли репутацию
                • Viacheslav Ivanenkov
                  12 ноября 2022, 18:57
                  Бобёр, 
                  В данном случае у маршрутизатора есть фамилия и гражданство.
                  есть, и что с того ?
                  Банкротство — это когда финансовые долги. А тут условно долги «TCPIP пакетов» с неопределенным статусом;

                  Мне кажется тут будет сложно натянуть статью о банкротстве


                  • Бобёр
                    12 ноября 2022, 19:26
                    Viacheslav Ivanenkov, даже если мыслить в таком векторе мышления, то вышесказанное не относится к стейблкоинам с обязанностью обеспечения долларом 1к1, их аудитом, регистрацией в самых суровых юрисдикциях и т.д.
                    Но банкротство это вполне определённая процедура, отдадут долги «tcp\ip» пакетов по остаточному принципу.
                    Также хочу заметить, что есть пользовательское соглашение, в котором пользователи наверняка не давали право на перемещение своих «tcp\ip» пакетов в сторонние(хоть и родственные организации)
                    Зачем прикрываться понятием «статус» в ситуации неправомерного перемещения средств(да чего бы то ни было в принципе, имеющего ценность в долларовом выражении)
                    • Viacheslav Ivanenkov
                      12 ноября 2022, 19:36
                      Бобёр, я не прикрываюсь. просто предполагаю как будут развиваться события
                      пользовательское соглашение, в котором пользователи наверняка не давали право на перемещение своих «tcp\ip» пакетов

                      Никто и никогда в пользовательских соглашениях не прописывает запретов на пересылку «TCPIP пакетов» .
                      Наказаний за пересылки «не туда» не существует

                      • Бобёр
                        12 ноября 2022, 19:49
                        Viacheslav Ivanenkov, ну ты же понимаешь, что если придёшь в банк за деньгами, а он тебе ответит, что он на твои средства кредитовал другой банк(причём с расчётного счёта, а не со счетов по вкладам) без уведомления, что привело к банкротству обоих банков и тебя то у регулирующих органов возникнут вопросы?
                        В реальность tcp это или что-то ещё будет зависеть от позиции суда и определяться по логике прецедентного права
      • Desperate
        13 ноября 2022, 21:52
        Viacheslav Ivanenkov, у каждой страны по своему. Но в Европе, как и в России это имущество
    • John Wayne
      12 ноября 2022, 15:24
      Бобёр, так это же не деньги, а какое-то выдуманное говно. Ну пропало оно. Кому оно надо?
  • Валерий Крылов
    12 ноября 2022, 12:16
    >>>несколько видео с участием Эллисон

    Класс, вот что значит delf made man :)))))) Американская мечта, успешный успех и все такое…
  • Иван Работов
    12 ноября 2022, 12:29
    Finex следующий))
  • Laukar
    12 ноября 2022, 13:47
    Веселые истории… Типо вкладывайтесь с супер пупер идеи, а они бабки переливают и выводят из системы. Что-то это мне напоминает все — МММ и прочие пирамиды.
    • John Wayne
      12 ноября 2022, 15:26
      Laukar, это оно и есть.
  • GAURANGA
    12 ноября 2022, 13:49
    Хах лохотрон)))
  • Сергей Новосельцев
    12 ноября 2022, 13:49
    Хорошая девушка, а у нас как раз вакантно место Толика Чубайса…
  • Николай Помещенко
    12 ноября 2022, 14:04
    у каждого поколения должен быть свой ммм-форекс-крипта… ;)
  • quke
    12 ноября 2022, 14:56
     О! Да когда биток был на кураже, все супер пупер крипто эксперты проводили фундаментальный анализ анализ. Надо ли врываться на сейл, там же Аламеда денег занесла ещё бы – это же не глупые ребята. Покупаем, однозначно.  
  • Кэролайн Эллисон НАПОМИНАЕТ  призрака из гари потера с которым он в туалете познакомился
  • Gregori
    12 ноября 2022, 15:23

    а что нет. Печатный станок запущен.
    Мутим какую то фигню. и живём на богамах, ни в чём себе отказываем. Если хватит ума и хитрожопости -делаем скрытую кубышку на собаку вручатого племятнника друга

    А далее два варианта:
    1. повезёт- станут миллионерами. И можно будет соскочить и обкэшится
    2. Не повезёт «не шмогла я, не шмогла.» подаем на банкродства.  Право предпринимателя при капитализме. За то что полюбили миллиарды чужих денег никто ведь расстреливать не будет.  Это они же рискуют, растрату народного имущества ОБХСС не пришьёт.  И даже не фат что реальный срок дадут

    С учётом высокого бонуса в варианте 1, вариант 2 не выглядит страшным по равнению с обычной жизнь врача или инженера. Который за 3 года только выйдет из статуса «молодой специалист»/джун. Даже впахивая. не на богамах

     

    Павел, кстати, интересно было бы послушать вас в дискуссии с Элвисом или Ваниным и Назаром где нибудь на    Вредном инвесторе. Сделайте коллаборацию. С обсуждением   активного управления портфелем (что практикую они) вс индексного подхода (что, насколько понимаю, импонируем Вам). Заодно и гипотезу эффективности рынка обсудили бы- было бы интересно

    • Юрий Рузавин
      15 ноября 2022, 11:22
      Gregori, поищите на просторах Youtube записи с участием Павла, далее вам самому не захочется, чтоб он дискутировал даже с Марламовым или Щетининым, несмотря на то, что они блогеры, а Павел — с финансовым образованием.
      • Gregori
        20 ноября 2022, 13:57
        Юрий Рузавин, я видел. У него  одной стороны претензия научность и реально ссылки на исследования. С другой-  хорошо быть индексным инвестором на длинном цикле медвежьего рынка в США. 2008-2020 самый длинный цикл был. тут можно обходить хэдж фонды. Но на других/периодах и в других странах будет ситуация отличатся- в китае, царской России, ещё пары стран поменьше фондовые рынки в какой то момент обнулялись.  тут постоянной позиция алокации на 100% в акции  проиграла бы почти всем активным управляющим 
        • Юрий Рузавин
          20 ноября 2022, 17:03
          Gregori, я в целом, собеседник из него скучный, предпочитаю слушать людей с позицией
  • peperoni
    12 ноября 2022, 15:34
    Обычно, большие дяди, которые вкладывают деньги сначала находят яйца, за которые можно в сложных ситуациях потянуть, а потом вкладывают средства.
    Но последние годы денег было столько, что их разбрасывали направо и налево, а когда запахло жареным и рука привычно стала искать яйца, которые можно сжать, в руке оказался воздух.
  • Елена Moon
    12 ноября 2022, 15:57
    Кудрявый весёлый человек просто украл чужие деньги, всё остальное антураж с криптосленгом.
  • А. Г.
    12 ноября 2022, 15:59
    Дежа вю: Российская биржа-1998.
    • meland
      12 ноября 2022, 16:47
      А. Г., РТСБ-аминь

  • kvazar
    12 ноября 2022, 17:49
    ну тупые! ©
  • Мультитрендовый
    12 ноября 2022, 20:24
     Ведь из инвестиционного опыта у нее за плечами была только полуторагодовая стажировка в качестве младшего трейдера сразу после колледжа.


    Посадят эту бабенку и все на неё спишут, а ведь жалко. У неё не ЛГБТ льготы нет судя по всему, не каких то других… Просто поверила в свою исключительность и обокрала тысячи людей… Такое случается… маленько опыта не хватило, можно ей в Американском ЦБ поработать, там наверно полегче всё будет…
  • Всё это уже было. Историям про лопнувшие биржи уже десяток с лишним лет. Криптаны это кто? Если речь про причастных к криптовалютам, то это некорректно, ибо Биткоин или Эфир никак репутационно не пострадали от данного инцидента, не пострадали и их владельцы, никто не может их деньги не украсть, не забрать, не воспользоваться ими для своего «Хедж-фонда». Вот и «Хакеры» из FTX об этом знают и поэтому напоследок увели активы из биржи в реальный мир криптовалют, где их никто не тронет.
  • Roman Resner
    12 ноября 2022, 23:34
    «Эллисон очень любит книги про Гарри Поттера, но в целом – не очень понятно, что побудило Бэнкмана-Фрида поставить ее во главе фонда с активами более чем на 10 миллиардов долларов. 

    Да это как раз понятно. Нужен был человек, который будет мало что понимать и не будет задавать лишних вопросов. Как прям в фильме „Бойлерная“.  
    • Desperate
      14 ноября 2022, 04:16
      Rumpelstilzchen, может дело в том что она дочь бывшего начальника председателя SEC?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн