📰"Химпром" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Результаты голосования по вопросам повестки дня Утвердить Регламент планирования и организации деятельности отдела внутреннего аудита ПАО «Химпром» согласно Приложению 5.
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержался» - 1 голос члена Совета директоров.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 28.08.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения . 30.08.2022 г., б/н




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ALy3QCsMyUGJQFlEQO1nuA-B-B