📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросу 5 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 5 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Банком СОЮЗ (АО)»: «за» – 6 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 5 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,– Дополнительное соглашение № 8 от 29 июня 2022 г. к Договору поручительства № 021/2017-ПР01-00 от 23 июня 2017 г. (далее – «Договор поручительства»), на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк СОЮЗ (акционерное общество), ИНН 7714056040 (Банк, Гарант), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество), ООО «Развитие РОСТ» (ИНН 7722763808) (Принципал, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: изменение условий ранее подписанного Договора поручительства, заключенного между Поручителем и Банком в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору о предоставлении банковских гарантий № 021/2017 – РГ00-00 от 23.06.2017 г. (Договор гарантий), в соответствии с нижеследующим:
- Лимит гарантий: 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек,
- гарантии могут предоставляться Гарантом в рамках Лимита гарантий по 31.12.2022 г.
В соответствии с Договором гарантий:
- комиссия за выдачу каждой гарантии: не более 5 % (пяти процентов) годовых от суммы каждой гарантии;
- срок каждой гарантии: не более, чем 36 (тридцать шесть месяцев) с даты вступления гарантии в силу, дата вступления гарантий в силу не должна превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты их выдачи.
Цена сделки: не более, чем 108 224 000 (сто восемь миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 2,38 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, который одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 8 от 29 июня 2022 г. к Договору поручительства.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 июля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2022 года, протокол № 5/СД-2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TshANWP-A3UKi5GZqdotd2Q-B-B