01 июля 2022, 17:08
📰РОСБАНК Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2022.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`550`918`760, что составляло 99,9689% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2021 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2022 год.
6. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совета директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2021 год.
По вопросу №2:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также решения Совета директоров Банка России от 14.04.2022.
По вопросу №3:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу №4:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу №5:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН 7705051102).
По вопросу №6:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
1. Отменить все принятые предыдущими Общими собраниями акционеров ПАО РОСБАНК решения по вопросам выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. Выплачивать каждому независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 7`800`000.00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Выплачивать каждому руководителю комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждение за исполнение им обязанностей руководителя комитета Совета директоров в размере 1`200`000.00 (Один миллион двести тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей руководителя комитета Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Компенсировать членам Совета директоров ПАО РОСБАНК по их требованию фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №7:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.
По вопросу №8:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30.06.2022, № 61.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fP49yqrY4kG-AT1xEQkVVew-B-B
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2022.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`550`918`760, что составляло 99,9689% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2021 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2022 год.
6. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совета директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2021 год.
По вопросу №2:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также решения Совета директоров Банка России от 14.04.2022.
По вопросу №3:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу №4:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу №5:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН 7705051102).
По вопросу №6:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
1. Отменить все принятые предыдущими Общими собраниями акционеров ПАО РОСБАНК решения по вопросам выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. Выплачивать каждому независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 7`800`000.00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Выплачивать каждому руководителю комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждение за исполнение им обязанностей руководителя комитета Совета директоров в размере 1`200`000.00 (Один миллион двести тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей руководителя комитета Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Компенсировать членам Совета директоров ПАО РОСБАНК по их требованию фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №7:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.
По вопросу №8:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30.06.2022, № 61.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fP49yqrY4kG-AT1xEQkVVew-B-B
0 Комментариев
Ну что закрыли ГЭП как хорошо что не влез в этот Лукойл под дивы гэп закроют только после финансового кризиса 2025-2026 Ждем Живем на проценты
Преф на 25-30
Вы тут все на своей волне веруя в хорошее вы упускаете меж рыночный анализ данных по Бензину Нафте Мазуту внимательно изучите данные нефть готовят к падению на 35 будьте аккуратны
any_to_real, Ну вот — не центровой вы обитатель!
— Волчки политические — кусають!..
Дмитрий Первый, если не научишься работать с риском, кроме щикотания нервов ничего не будет в торговле. Какие бы трейды не поймал, хоть +1000%. Итог будет один, я сам так много раз делал.
Тимофей Мартынов, через займы забирают?
Коммунизму не быть!, Неделя интрадея на рынке русского кенгуру — и 25% в кармане!
1:24
Трендовый день наметился.
Коммунизму не быть!, выдающийся экономист!)
Где он видел те 25% с нынешней инфляцией и курсом рубля?
Павел, офз 26238.
Обидно что я влез по 40, не вышел по 60, по 57, по 44… и смысло было два года колбаситься? весной отдавать нужно было.