📰"Якутскэнерго" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.06.2022.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня годового Общего собрания ПАО «Якутскэнерго» (далее – Собрание) являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 9 296 198 111 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 296 198 111 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
9 296 084 815 голосов.
В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) или АО «СТАТУС» до 01.06.2022 включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 7 364 195 035 голосов, что составило 79,2173 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня: 66 277 755 315 голосов, что составило 79,2173 %
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества):
7 364 195 035 голосов, что составило 79,2182 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

1.1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 362 131 017 голосов или 99,9720 %;
«ПРОТИВ»: 654 320 голосов или 0,0089 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 296 402 голоса или 0,0176 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 113 296 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год.


1.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 362 017 721 голос или 99,9704 %;
«ПРОТИВ»: 654 320 голосов или 0,0089 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 409 698 голосов или 0,0191 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 113 296 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
по результатам 2021 года.

ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 360 167 804 голоса или 99,9453 %;
«ПРОТИВ»: 2 638 596 голосов или 0,0358 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 275 339 голосов или 0,0173 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 113 296 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 049 430)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2021 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Линкер
Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 7 360 560 026
2 Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 359 930 594
3 Савельев
Василий Владимирович Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 7 360 030 594
4 Петров
Сергей Александрович Заместитель директора департамента по электросетевому комплексу Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» 7 360 031 323
5 Стручков
Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 7 364 868 239
6 Шувалов
Дмитрий Сергеевич Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 7 360 555 090
7 Исаков
Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 359 930 594
8 Ратнер
Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 360 130 594
9 Маширова
Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» 7 360 040 594
«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 5 531 904
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) 10 444 689
Число голосов, которые
- не голосовали по всем кандидатам: 4 767 280 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 10 933 794 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Стручков Алексей Александрович;
2. Линкер Лада Александровна;
3. Шувалов Дмитрий Сергеевич;
4. Ратнер Мария Владимировна;
5. Маширова Оксана Викторовна;
6. Петров Сергей Александрович;
7. Савельев Василий Владимирович;
8. Коптяков Станислав Сергеевич;
9. Исаков Александр Юрьевич.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов
«ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1 Маркова Альбина Владимировна 7 361 985 087 (99,9700%) 552 448
(0,0075%) 1 031 024 (0,0140%) 626 476
(0,0085%)
2 Чевкина Ирина Николаевна 7 361 985 087 (99,9700%) 552 448
(0,0075%) 1 031 024 (0,0140%) 626 476
(0,0085%)
3 Арсентьева Светлана Геннадьевна 7 362 087 055 (99,9714%) 552 448
(0,0075%) 1 031 024 (0,0140%) 524 508
(0,0071%)
4 Маслов Василий Геннадьевич 7 362 367 575
(99,9752%) 512 688
(0,0070%) 1 031 024 (0,0140%) 283 748
(0,0039%)
5 Моноева Полина Викторовна 7 361 985 087 (99,9700%) 552 448
(0,0075%) 1 031 024 (0,0140%) 626 476
(0,0085%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Маслов Василий Геннадьевич;
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна;
3. Маркова Альбина Владимировна;
4. Чевкина Ирина Николаевна;
5. Моноева Полина Викторовна.

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 361 997 101 голос или 99,9702 %;
«ПРОТИВ»: 187 056 голосов или 0,0025 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 500 538 голосов или 0,0204 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 510 340 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 362 404 299 голосов или 99,9757 %;
«ПРОТИВ»: 39 760 голосов или 0,0005 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 750 488 голосов или 0,0238 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 488 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.


ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 360 578 524 голоса или 99,9509 %;
«ПРОТИВ»: 1 762 662 голоса или 0,0239 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 746 217 голосов или 0,0237 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 107 632 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 360 509 125 голосов или 99,9499 %;
«ПРОТИВ»: 1 853 302 голоса или 0,0252 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 832 608 голосов или 0,0249 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 9: О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 362 547 764 голоса или 99,9776 %;
«ПРОТИВ»: 422 152 голоса или 0,0057 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 225 119 голосов или 0,0166 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2022 года, протокол № 1.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А от 18.11.2004;
ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные:
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00304-А от 18.11.2004;
ISIN: RU0007796827.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uue8EMjANUmJqt0oKUWHqw-B-B