📰"Саратовский НПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.1.1. По вопросу №2 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания принято решение:
2.2.2.1. Созвать годовое (по итогам 2021 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2.2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «27» июня 2022 г.
2.2.2.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д.1, ПАО «Саратовский НПЗ» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
2.2.2.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее «26» июня 2022 года (включительно).
2.2.2.5. Установить «05» июня 2022 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.saratov-npz.ru не позднее «05» июня 2022 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию на сайте.
2.2.2.6. Установить «02» июня 2022 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.2.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров.
2.2.2.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров генеральный директор Общества Захаров Василий Александрович.
2.2.2.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Сазонова Анна Александровна.
2.2.2.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
2.2.2.11. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «02» июня 2022 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «27» июня 2022 года.
2.2.2.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.2.2.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
– заключение внутреннего аудита;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2.2.2.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2022 года по «26» июня 2022 года:
– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д.1, ПАО «Саратовский НПЗ».
2.2.2.15. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» мая 2022 года, протокол № 448.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00248-А, дата государственной регистрации выпуска: 05.06.2007г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3dGdJoVzVESfPDCR83Tw-AA-B-B