📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Советом директоров эмитента приняты решения:
- об избрании Генерального директора Общества;
- об утверждении членов Правления Общества.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 8 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание Генерального директора Общества»:

«ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение членов Правления Общества»:

«ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня «Избрание Генерального директора Общества»:
4.1. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором Общества Корытько Игоря Валерьевича сроком на 1 (один) год с 22.06.2022 г. по 21.06.2023 г. (включительно).

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня «Утверждение членов Правления Общества»:
5. Определить количественный состав Правления Общества равным 8 (восемь) и утвердить следующий состав Правления Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров:
1) Керч Марина Григорьевна;
2) Корытько Игорь Валерьевич – Председатель Правления;
3) Оборский Владимир Брониславович;
4) Пархомчук Андрей Владимирович;
5) Петросян Тигран Ишханович;
6) Позолотина Елена Ивановна;
7) Попков Вячеслав Вячеславович;
8) Чикалов Сергей Геннадьевич.

2.3 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); доля участия лиц, назначенных на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента:

Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
Керч Марина Григорьевна 0,0045 0,0045
Корытько Игорь Валерьевич 0 0
Оборский Владимир Брониславович 0 0
Пархомчук Андрей Владимирович 0 0
Петросян Тигран Ишханович 0 0
Позолотина Елена Ивановна 0 0
Попков Вячеслав Вячеславович 0 0
Чикалов Сергей Геннадьевич 0 0

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2022, протокол № 1.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OyAp47pO9EuKKPfIdHpA4w-B-B