📰"ТНС энерго НН" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго НН» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года.
ВОПРОС №2: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №5: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год.
ВОПРОС №6: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год.
ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2021 года
ВООПРОС №8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2021 год и порядку их выплаты.
ВОПРОС №9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №10: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №11: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №12: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №13: Об утверждении договора с регистратором Общества.
ВОПРОС №14: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год.
ВОПРОС №15: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год.
ВОПРОС №16: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №17: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x-CC2Y-AXDGUyFre-CRggzJbA-B-B