📰НПО "Наука" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: 18 мая 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 1 квартал 2022г.; 2. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения; 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества; 6. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 7. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества. 8. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2021 году. 9. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора и определение размера оплаты его услуг.10. О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»).11. Утверждение организационной структуры Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qvkWyIDxIkyKOzbwZLL16g-B-B