📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 апреля 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 апреля 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы):
1. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
2. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по внесению изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго».
3. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 2021 год.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 30.12.2021 № САХ-21/1361-ДЭК-71-13/1950 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды объектов теплосетевого комплекса от 29.07.2016 № 139/СКК/16-727-18/16 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Сахалинэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VN1GcmPrQECtfUlWaDfBOA-B-B