📰"Кокс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
4. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 18.05.2022, по предложению совета директоров.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 18.05.2022.
7. Об утверждении заключения о крупной обеспечительной сделке (взаимосвязанной сделке) в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
8. Об утверждении заключения о крупной обеспечительной сделке (взаимосвязанной сделке) в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
9. Об утверждении заключения о крупной обеспечительной сделке (взаимосвязанной сделке) в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
10. Об определении цены выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
11. Об утверждении порядка выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 18.05.2022, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, назначенного на 18.05.2022, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
13. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 18.05.2022.
14. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 18.05.2022.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AMwNVajHHEGJ87HZoEf4EQ-B-B