📰АКБ "Приморье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 18 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 18 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
2.3.1. О предварительном утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.
2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.
2.3.3. Об утверждении Отчёта о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.3.4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Банка.
2.3.5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).
2.3.7. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
2.3.10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2021 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
2.3.11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.
2.3.12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.
2.3.13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
2.3.14. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
2.3.15. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.16. О назначении лиц, которым поручается подписать протокол годового общего собрания акционеров в случае его проведения в форме заочного голосования.
2.3.17. Утверждение лимитов и сигнальных значений по капиталу на покрытие значимых рисков/не оцениваемых количественными методами по направлениям деятельности Банка/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков на 2 квартал 2022 года.
2.3.18. Рассмотрение отчёта о состоянии ликвидности, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.
2.3.19. Об утверждении новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (План ОНиВД ПАО АКБ «Приморье»).
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг ПАО АКБ «Приморье», указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fC2iCEJId0-CJZCg58dcx3g-B-B