📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» и избрании члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Решение:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества, Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества Гребцова Павла Владимировича.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества Полинова Алексея Александровича.
3. Назначить Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества Полинова Алексея Александровича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14.04.2022 № 18/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WmuCe-CwdwUmgBMDQ2Po7iw-B-B