📰"Химпром" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. На 11 ч. 00 мин. 30 марта 2022 года поступили бюллетени 6 членов Совета директоров

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Результаты голосования по вопросам повестки дня Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Химпром» Колесникову Елену Владимировну с 01.04.2022 г. на срок до момента избрания Генерального директора ПАО «Химпром», но не более 3 (трех) месяцев с момента назначения.
Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Химпром» подписать трудовой договор с временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Химпром» Колесниковой Е.В.

«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица
Колесникова Елена Владимировна
ИНН 212402273388

2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Доля участия лица, назначенного на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора эмитента в уставном капитале эмитента – 0%;
Доля принадлежащих лицу, назначенному на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора эмитента, голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 30.03.2022 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения . 31.03.2022 г., б/н



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nZgpWgAr2kKlE7-ASthPTDQ-B-B