📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие четверо. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. 1. Освободить от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» Толкунову Лилию Владимировну.
2. Назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» Униятову Анну Валерьевну.
3. Определить размер вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 1.
ВОПРОС № 2. Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество, на условиях и в соответствии с Приложением 2.
ВОПРОС № 3. 1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2021 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Тулба Андрей Петрович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
2 Пилецкий Виктор Георгиевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
3 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
4 Романов Александр Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
5 Луцкий Александр Александрович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
6 Седов Илья Леонидович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
7 Халанский Александр Евгеньевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
8 Галковский Александр Владимирович Дойникова Е.А., Галковский А.В. 3,44
1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2021 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Чубарова Елена Витальевна ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
2 Ковалева Светлана Николаевна ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
3 Печенкин Николай Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2021 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.03.2022 № 21.11.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WPkuMqW3lU6erqcMT5-C38g-B-B