📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 24.02.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.02.2022

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2021 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга «Камчатскэнерго» за 2021 год.

3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год.

4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «Камчатскэнерго» за 12 месяцев 2021 года.

5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1
к Договору транспортного обслуживания от 11.07.2020 № 10-01/47-233 между
ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро».

6. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Техносоюз-М», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической энергии.

7. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Камчатскэнерго».

8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Антикоррупционной политики ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

9. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго» на 2023 - 2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу
ПАО «Камчатскэнерго» на 2020 - 2024 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BHFBj-CUk50WDfpOXWy4BBA-B-B