📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 1: О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
№ ФИО Должность
1. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети»
2. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
1.3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1. Рожков Василий Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2. Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
3. Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Турапин Евгений Вячеславович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
5. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

3.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества –
5 (пять) человек.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
2. Манака Алиса Александровна Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»
3. Резакова Владислава Владимировна Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4.3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

5.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 10 (десять) человек.
5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1. Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети»
2. Павлов Алексей Игоревич Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети»
3. Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация»
4. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети»
5. Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
6. Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
7. Ковалева Елена Сергеевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
9. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
10. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5.3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
- Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято.

- Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято.

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято

- Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято

1.3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

2.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
- Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято

- Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято

- Турапин Евгений Вячеславович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято

- Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 1. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9.
Решение не принято

2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

3.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества –
5 (пять) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
- Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Манака Алиса Александровна - Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято

- Резакова Владислава Владимировна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято

3.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
- Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято

4.3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

5.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 10 (десять) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

5.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
- Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Павлов Алексей Игоревич - Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация»
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято

- Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято

- Михеев Дмитрий Дмитриевич - Начальник департамента по реализации услуг
ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Ковалева Елена Сергеевна - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято

- Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

5.3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.02.2022 № 508.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aU75GsGZekCSbdqzYsPJqg-B-B