📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
Всего в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 9 (Девять) членов Совета директоров: Задорнов М.М., Гальперин Г.А., Галушин Н.В., Чернин М.Б., Горегляд В.П., Зильберман Р.С., Старосельская О.Б., Чопра Х.Ш., Тюрников Н.С.
Член Совета директоров Пахомов А.В. не принимал участие в заседании в связи с отказом от полномочий члена Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 17.02.2022 г.

2.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 2 повестки дня «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» следующих кандидатов:
1. Алешкин Артем Геннадьевич
2. Галушин Николай Владимирович
3. Гальперин Геннадий Аронович
4. Горегляд Валерий Павлович
5. Задорнов Михаил Михайлович
6. Зильберман Роман Семенович
7. Старосельская Оксана Борисовна
8. Тюрников Николай Сергеевич
9. Чернин Максим Борисович
10. Чопра Ханнес Шарипутра.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21.02.2022 г. № 01-СД.

2.6. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RQFh7RdtOkipxTe0-CdUlYw-B-B