📰"ДВМП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2022 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.02.2022г.
2.4. Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2021 г.
2. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2021г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 4 квартал 2021г.
3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 2022г.
4. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2022г.
5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»).
6. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
8. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» в новой редакции и заключения учредительного договора (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия»).
10. Об утверждении проекта «FESCO RailJet» и одобрении сделки ПАО «ДВМП».
11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
12. Об одобрении проекта Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР»).
13. Об одобрении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР») управляющей организации.
14. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ПАО «ВМТП»).
15. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
16. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
17. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
18. Об одобрении сделок и действий подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, Crown International Ltd).
19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FaKODUp-AmEibKm4a6JdK6g-B-B