📰Сбербанк Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений. Кворум по всем вопросам повестки имелся. В заседании приняло участие более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу № 2:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу № 3:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу № 4:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу № 5:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу № 6:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу № 7:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу № 8:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу № 9:
«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2 Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк:
1. Утвердить корректировки метрик Стратегии 2023.
2. Принять к сведению доклад «О кибербезопасности в ПАО Сбербанк и о мерах по противодействию нарушениям прав и интересов клиентов ПАО Сбербанк в области кибербезопасности».
3. Принять к сведению результаты выполнения ключевого показателя эффективности по динамике кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства ПАО Сбербанк - «Объем кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства» (КПЭ) на 01.01.2022 г. и утвердить значение КПЭ по динамике кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 01.01.2023 г.
4. Принять к сведению информацию о результатах деятельности и реализации ключевых проектов корпоративного и инвестиционного бизнеса в ПАО Сбербанк за 2021 г., о приоритетных направлениях развития и ключевых показателях эффективности корпоративного и инвестиционного бизнеса в ПАО Сбербанк на 2022 г.
5. Принять к сведению информацию о результатах проверок, проведенных Службой внутреннего аудита ПАО Сбербанк в 2021 году.
6. Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов развития розничного бизнеса в ПАО Сбербанк.
7. Перенести рассмотрение доклада о результатах работы блока «Управление благосостоянием» за 2021 год и приоритетах на 2022 год на одно из ближайших заседаний Наблюдательного совета.
8. Принять к сведению выводы и рекомендации, подготовленные компанией Nestor Advisors Ltd по результатам проведения независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и его комитетов по итогам 2021 года.
Включить сведения о результатах проведенной независимой оценки в годовой отчет ПАО Сбербанк за 2021 год.
Поручить корпоративному секретарю ПАО Сбербанк подготовить план совершенствования процедур работы Наблюдательного совета и его комитетов в соответствии с рекомендациями по результатам проведения независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и его комитетов по итогам 2021 года и представить его на рассмотрение Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям.
9. Прекратить с 1 июня 2022 года полномочия и исключить из состава Правления ПАО Сбербанк Первого Заместителя Председателя Правления Хасиса Л.А. по его личной просьбе. Принять к сведению информацию о том, что Хасис Л.А. продолжит сотрудничество с ПАО Сбербанк в качестве Президента – Председателя Совета директоров создающегося холдинга электронной коммерции, а также в качестве консультанта.
Направить ходатайство о согласовании кандидатуры Царева К.А. на должность члена Правления, Первого Заместителя Председателя Правления и Бурико А.Ю. на должность члена Правления, Заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк в Центральный банк Российской Федерации.
В случае положительного решения Центрального банка Российской Федерации назначить Царева К.А. членом Правления, Первым Заместителем Председателя Правления и Бурико А.Ю. членом Правления, Заместителем Председателя Правления ПАО Сбербанк с даты фактического решения Центрального банка Российской Федерации.
Доля участия Хасиса Льва Ароновича в уставном капитале ПАО Сбербанк - 0,
доля принадлежащих ему голосующих акций ПАО Сбербанк - 0.
Доля участия Царева Кирилла Александровича в уставном капитале ПАО Сбербанк – 0,00019%,
доля принадлежащих ему голосующих акций ПАО Сбербанк – 0,00021%.
Доля участия Бурико Александры Юрьевны в уставном капитале ПАО Сбербанк - 0,
доля принадлежащих ей голосующих акций ПАО Сбербанк - 0.
2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения. 15.02.2022
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения. 15.02.2022
Протокол № 4


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qH-A9gcbePU-Cf-CLvFQ5uOKA-B-B