📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mrsk-sk.ru;
https://www.rossetisk.ru;
disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросу № 1 и 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об утверждении плана закупок Общества на 2022 год».

Утвердить план закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года».

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 24.11.2020 № 444) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 января 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 января 2022 года № 483.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «17» января 2022 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2qMfOmLw9Ee6NELb6S2-CMw-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2qMfOmLw9Ee6NELb6S2-CMw-B-B