📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 корп. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 календарный год.
Голосовали:
ЗА - 6
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 календарный год в соответствии с Приложением 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2021 года.
Голосовали:
ЗА - 6
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года.
Голосовали:
ЗА - 6
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года с Приложением 3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года.
Голосовали:
ЗА - 6
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением 4.

ВОПРОС № 5: Об отчуждении акций организаций, в уставном капитале которых участвует Общество.
Голосовали:
ЗА - 5
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пп.30 п.14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» одобрить отчуждение акций на условиях согласно Приложению 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28 декабря 2021 года, протокол 18/21.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77АГ5495012 от 15.12.2020)
Сергей Иванович Гресь


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wgq0i-AO400-CdZjm-AL6QVog-B-B