📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Численный состав членов Совета директоров – 7 человек. Приняли участие в голосовании по всем вопросам повестки дня - 5 человека. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго НН" за 9 месяцев 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго НН" за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по Договору № 10/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 3 квартал 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет по Договору № 10/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС №5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН».
Результаты голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято.
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №5.

ВОПРОС №6: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 календарный год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 календарный год в соответствии с Приложением №6.

ВОПРОС №7: О предварительном одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2022-2024 годы.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2022-2024 годы в соответствии с Приложением №7.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/412 от 24 декабря 2021 года.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2021-2-487 от 01.03.2021 г.)
А.Д. Савостин


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2AKy5Q-A36UKKbsLreqEqFA-B-B