📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; https://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Установить, что указанная в п.1 Политика вступает в силу с 01.01.2022 г.
3. С даты, указанной в п. 2 настоящего решения, Политику управления рисками Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденную решением Совета директоров от 27.12.2018 г. (Протокол № 208 от 27.12.2018 г.), признать утратившей силу.
4. С даты, указанной в п. 2 настоящего решения, Политику внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденную решением Совета директоров от 27.12.2018 г. (Протокол № 208 от 27.12.2018 г.), признать утратившей силу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 253 от 24 декабря 2021 года.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.)
А.В. Шашков


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tRC-Cl60tQUqFdlTQpI1g1Q-B-B