📰"Красноярскэнергосбыт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; krsk-sbit.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.3. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2021г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2021г.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021г.
3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.
5. О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.
6. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.
7. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям.
8. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.
9. Об одобрении изменений к коллективному договору Общества: О продлении срока действия коллективного договора Общества.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».
11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
13. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Барон И.Г., Барон М.В., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
14. Об утверждение отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3-й квартал 2021 года.
15. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"
В.А. Кимерин


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sMnsF5wt50C2qmcAH7Znow-B-B