23 декабря 2021, 08:07
📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес‑плана Общества на 2022‑2026 гг.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес‑плана Общества за 9 месяцев 2021 года.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3‑й квартал 2021 года.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2021 года.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №5. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №7. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №10. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу Общества.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №11. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №12. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №13. О приобретении акций в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество – о приобретении акций дополнительного выпуска АО «Сахаэнерго».
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
Решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности (Приложение № 11 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования ‑ обязательными для Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2021 года, протокол № 25.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021)
И.В. Шкурко
3.2. Дата 23.12.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XTFiEeYJ0USeY9IjQ6ezfw-B-B
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес‑плана Общества на 2022‑2026 гг.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес‑плана Общества за 9 месяцев 2021 года.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3‑й квартал 2021 года.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2021 года.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №5. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №7. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №10. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу Общества.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №11. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №12. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №13. О приобретении акций в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество – о приобретении акций дополнительного выпуска АО «Сахаэнерго».
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
Решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности (Приложение № 11 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования ‑ обязательными для Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2021 года, протокол № 25.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021)
И.В. Шкурко
3.2. Дата 23.12.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XTFiEeYJ0USeY9IjQ6ezfw-B-B
0 Комментариев
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
baobab, вопрос на голове, понятно же)
Общее производство грузовых вагонов в России за 11 месяцев 2024 года
Стоит покупать ?!.. имба компания?!
slava, Dash вроде как частично анонимная. Полностью анонимная это Monero. А к вашему посту добавлю, что народ еще не пришёл к этому. Возможно, пройдёт не один год, а может и более. На данный момент...
оплатил подписку, указал другую почту, доступа к премиум нет. логин molinero
0:23
Ибрагим Жабокряк, тебе сюда smart-lab.ru/forum/dividends
Elmarit,
Не надо мешать поломникам великого многоходовочника думать иначе, сидя на выгребной яме во дворе их мысли бороздят космос со скоростью 20 махов, ядерные буревестники огибают системы ПВО...