📰"ТМК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; https://www.tmk-group.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2021

2. Содержание сообщения
Советом директоров эмитента приняты решения:
- о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава Общества (существенная сделка);
- об утверждении внутреннего документа - Положения об инсайдерской информации ПАО «ТМК» в новой редакции.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в голосовании 11 членов Совета директоров (с учетом письменного мнения М.Я. Ходоровского). Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»:

Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Согласно требованиям ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта (16) пункта 15.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
6.2. Одобрить с учетом ограничений, установленных пп. (22) п. 15.2 Устава Общества, заключение Обществом сделки.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:
6.4. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТМК» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу № 6 повестки дня «Разное»:
6.1. Согласно требованиям ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта (16) пункта 15.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6.2. Одобрить с учетом ограничений, установленных пп. (22) п. 15.2 Устава Общества, заключение Обществом сделки.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6.4. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТМК» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2021, протокол № 14.


3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)
В.В. Шматович


3.2. Дата 17.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3Sp5aR-CTw0iF035ZBDjUOg-B-B