📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 корп. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением 1.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением 2.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2021 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2021 года с Приложением 3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2021 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС № 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением 5.

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Воронеж» на период 2022-2024 гг.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Воронеж» на период 2022-2024 гг. в соответствии с Приложением 6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 декабря 2021 года, протокол 17/21.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77АГ5495012 от 15.12.2020)
Сергей Иванович Гресь


3.2. Дата 16.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K8k8ttMtf0KR-AIcjoqC2KA-B-B